530萬元人民幣導致了十年的神秘深圳調查公司推薦，檢察官補充了調查并揭示了真相。

在不久前舉行的大檢察官研討會上，檢察官楊Yong強調，刑事檢察官著重于促進以證據為核心的刑事指控制度的建設。在處理案件中，賈亞尤根市，甘努省和坦山市的檢察官已經改變了案件處理模型，即“專注于審查和忽視調查”，并堅持證據作為核心，并在案例表征，指導調查方面，是指導調查的模型。證據收集和法律申請。在收集證據的同時，我們積極進行了自制的調查，并通過高質量和有效的職責履行了司法權威和信譽，從而使“以高質量和效率來處理每一個案例”，對“對人民的procuratorial for the Procuratorial”的生動解釋。

530萬元人民幣揭示了此案的案件

Jiayuguan City：通過自支持的調查，我們將發(fā)現(xiàn)案件的可疑點并監(jiān)督與稅收有關的案件的提交并起訴三人

這位530萬元人民幣已導致了十年的神秘。前伙伴互相反對。它是不均勻的，還是另一個隱藏的真理？最近，在處理勒索案件時，甘努省的賈尤古恩市的城市檢察官充分利用了自己的補充調查程序，以調查案件的可疑點，監(jiān)督與納稅案有關的案件，并成功起訴了三名犯罪嫌疑人，避免可能的十個句子。被判處固定期監(jiān)禁一年以上的犯罪嫌疑人逃避了法律訴訟。

一張530萬元的票據

1999年，李Yu在甘努（Gansu）的賈亞尤（Jiayuguan）遇到了他的Shaanxi兄弟Liu Da和Liu Erliang。 Li Yu正在運輸，Liu兄弟從事煤炭貿易。這三人逐漸在外國土地上立足，并獲得了迅速的社會經濟。發(fā)展的“搭便車”。 2011年，劉兄弟（Liu Brothers）幻想著向公司提供和銷售石灰石的商機。兩人與李云（Li Yu）一起擊中了這一點，并共同成立了Feixiang Company，創(chuàng)辦了石灰石業(yè)務。

該公司的主要業(yè)務是從礦山中拉出用于生產水泥的石灰石，然后將其出售給一家國有公司。年度業(yè)務量超過1000萬元人民幣。但是，經過三年的運營，由于相關政策調整深圳專業(yè)婚外情取證公司，礦山不再提供Feixiang Company。 Feixiang Company的石灰石被迫關閉業(yè)務并取消業(yè)務。他們三個共同挖了第一批黃金，然后分開了。但是沒有人期望當時的混亂敘述播下了這三人的沖突種子，并在幾年后爆發(fā)了。

2017年的一天，劉兄弟要求李Yu在茶館見面。兩兄弟認為，李Yu通過錯誤地施加稅收費來挪用公司的利潤，并希望李Yu親自解釋。面對兩者之間的對抗，李尤（Li Yu）向劉兄弟（Liu Brothers）寫了一本“郊游劉達（Liu da and liu da and liu da and Liu er 530萬元”）的內容。不久之后的一個早晨，Li Yu聽到了大敲門聲。當他打開門時，他看到那是劉的，有幾個魁梧的人聚在一起。另一方帶走了530萬元人民幣，要求錢，但李Yu選擇報警。盡管此事在警察調解后暫時平靜下來，但此類事件發(fā)生在接下來的四年中幾次。 2021年3月26日，公共安全器官提起了劉埃爾涉嫌勒索的案件，并于5月10日將案件轉讓給了申請人以進行審查和起訴。

“當公司被取消時，他們三個已經將財產劃分了。如何產生530萬元的債務？李Yu的伊奧（Li Yu's）是否遭受了遭受暴力脅迫的530萬元人民幣？”閱讀案件文件后，負責案件的檢察官充滿了問題。

自我檢測揭示了霧的層

劉埃爾（Liu Er）和李Yu（Li Yu）面對檢察官的不同意見。劉埃爾（Liu Er）說，李Yu使用虛假的增值稅發(fā)票來扣除稅款而不告訴他們，但將逃稅的稅款放到了自己的口袋里，并計算了它們。成本導致劉達和劉的利潤很小。 Li Yu否認了虛假的增值稅特別發(fā)票，并反復強調，IOU被迫寫下，而債務是由一無所有的。

由于尚未驗證許多可疑觀點，城市檢察官將案件歸還給公共安全機構進行額外調查，還將Liu er嫌疑犯罪的線索轉移到了稅務機關和公共安全機構中，但由于該公司的取消，納稅人丟了…………”“因為沒有事實依據，也沒有證據證明非法行為……”調查和懲罰李Yu的虛假增值稅特別發(fā)票報告的刑期處于僵局中。

2021年10月，城市檢察官舉行了一次檢察官的聯(lián)合會議。會議上的檢察官討論了李Yu的虛假發(fā)票的行為。每個人都達成共識，并成立了一個特別工作組來開始起訴。該機構將自行補充調查程序。

新的和舊的稅收系統(tǒng)已被替換，無法檢索舊系統(tǒng)的數(shù)據... Feixiang Company已取消，會計憑證丟失了...在自我研究開始時，檢察官負責案件面臨各種困難。該公司Feixiang Company的下游買家并沒有順利進行證據收集。在過去的十年中，該公司進行了多次重組，并發(fā)生了很多變化。負責此案的檢察官只能遇到檔案倉庫深圳偵查公司，并從成千上萬的證書中逐一尋找證據。

如何打破僵局并找到入口點是要解決的第一個問題。經過幾個月的篩查，在2022年2月，負責此案的檢察官發(fā)現(xiàn)Feixiang Company從2011年到2013年扣除了大量投資發(fā)票，其中大多數(shù)扣除的投資發(fā)票來自Qiankun Company。 Feixiang Company和Qiankun Company是否有業(yè)務交易？這些發(fā)票與石灰石業(yè)務有關嗎？該工作隊決定從Qiankun Company的賬單開始，根據Qiankun Company的投資發(fā)票將其轉回上游，并將其鎖定在蘭州，Gansu，Gansu，Yinchuan，Yinchuan，Ningxia，Weihai，Weihai，Shandong和其他地方的許多公司中。

一千英里的道路以獲取此處的證據。從2022年2月至2022年3月，負責此案的檢察官趕到寧克斯，山東和其他地方，穿過銀行，稅務局，辦公樓，貨運院，貨運場和其他地方，以找到證據，以找到證據，并整理了線索，并分類并分類晚上在房間里的帳戶。最后，工作隊檢索了數(shù)千頁的紀錄證書并制作了數(shù)十種查詢記錄，并且逐漸清楚了錯誤的增值稅發(fā)票的證據鏈。

監(jiān)督案件申請以恢復真相

經過仔細的調查，最終發(fā)現(xiàn)，寧克斯，山東和其他地方的公司是專門從事“暴力虛假開放”犯罪活動的殼牌公司。這些公司使用虛假信息進行注冊，使用中介機構處理年度檢查，并創(chuàng)建辦公空間，其中山東在當?shù)鼐炀制茐牧嗽摴尽＿@些公司的帳戶資本流與達利安，深圳和其他地方的犯罪團伙有關。 Qiankun Company是這些公司發(fā)行的特別增值稅發(fā)票。

在工作隊掌握了上述事實之后，立即發(fā)現(xiàn)他是Qiankun Company的負責人Kun。他最初否認了一切，堅持認為他與Feixiang Company進行了真正的業(yè)務往來，并且稅收已全額繳納。當大量證據放在他的面前，他的謊言被一個人揭露時，他庫恩完全揭示了這些事實 - 李Yu的公司在運營過程中沒有石灰石投入。為了避免在銷售過程中繳納全額稅，李Yu找到了他，請要求他發(fā)行特殊的增值稅發(fā)票。這些虛假發(fā)票用于扣除稅款。工作隊遵循了線索，發(fā)現(xiàn)Meihua Company和Feixiang Company有可疑的業(yè)務。終于發(fā)現(xiàn)，菲克森公司接受了Qiankun Company和Meihua Company發(fā)行的132張?zhí)摷僭鲋刀惏l(fā)票，總價格稅超過2300萬元。

2022年4月28日，市區(qū)檢察官向公共安全機器人發(fā)送了線索轉移并通知公共安全機器人，以嫌疑人菲克西安格公司的法定代表李Yu，Qiankun Company的法律代表He Kun以及Meihua公司的法律代表Liu Mei，根據法律。提出了錯誤的增值稅稅特別發(fā)票的案例。經過調查后，公共安全機構轉移了李Yu，他和劉梅（Liu Mei）進行了審查和起訴。同年的12月13日，該下放者因涉嫌虛假發(fā)行特殊增值稅發(fā)票而向法院提起訴訟。

審判后，初審法院采用了所有刑事事實和量刑建議。 2023年3月13日，法院因發(fā)行特別增值稅發(fā)票的罪行判處李·尤（Li Yu）判處十一年的監(jiān)禁和30萬元罰款。元;劉梅被判處四年徒刑，罰款50,000元；他昆被判處兩年徒刑，罰款50,000元。 Li Yu和Liu Mei對第一個實體判決不滿意，并提出了上訴。最近，賈亞尤（Jiayuguan）中級人民法院根據法律裁定拒絕上訴并堅持原始判決。

（案件涉及的人的名字和文章中的公司名稱是假名）

您可以通過以名稱買賣房地產來清理被盜的錢嗎？

Tangshan Lunan：鎖定通過自支持的調查來購買房屋的資金來源

為了破解買賣房地產和秘密購買銀行股權的懸念，該采購方將追蹤研究的根本原因并補充調查，從籌款欺詐中鎖定資金，使洗錢犯罪無處可隱藏。最近，被告Wang Jin-Laindering和非法吸收公共存款的案件，該押金已被追蹤和監(jiān)督了兩年，并由Hebei Propince的Tangshan City的Lunan District Procuratorate成功起訴。

從公眾那里吸收1.2億元的資金

2013年12月4日，王利用母親的身份信息在北京注冊并建立了一家投資管理公司（以下稱為投資公司），并招募了一支專業(yè)團隊來負責貸款。之后，他回到家鄉(xiāng)湯山（Tangshan）尋求存款，并在湯山市（Tangshan City）以及周邊地區(qū)和地區(qū)建立了五個分支機構，任命他的姐姐王·金（Wang Jin）和他的妻子李（Li）為分支機構經理，負責吸收存款。到2019年12月底，該公司已“推遲”，他們吸收了超過1,000人的資金超過1.2億元人民幣，造成超過4760萬元人民幣的損失。

2020年1月16日，坦山市政公共安全局的盧南分公司（Lunan Branch）提出了針對王的案件，涉嫌涉嫌投資公司湯山（Tangshan）分支機構非法吸收公共存款。 8月12日，王被捕后被保釋。 2021年6月4日，公共安全器官因涉嫌非法吸收公共存款而被捕。

在案件處理過程中，檢察官發(fā)現(xiàn)，除了Li，Wang和Wang Jin外，還分別參加了分支機構的非法籌款活動。經過分析后，每個人都認為投資公司負責貸款深圳商業(yè)調查公司，這五個分支機構專門用于吸引金錢。這些公司的實際運營商是王，王的犯罪事實不應僅限于犯罪現(xiàn)場的分支機構。為此，檢察官提出了詳細的意見，并指導調查人員進行調查和調查。最后，涉及的數(shù)量從一開始就從超過4760萬元人民幣增加到了1.2億元人民幣。

2021年6月11日，盧南地區(qū)檢察官批準逮捕李，涉嫌非法吸收公共存款，并向公共安全機器人發(fā)表法律意見，要求他們追求王和王吉恩，要求這兩個人在網上追捕。 7月31日，王在獅林省的塞陽市的特克斯區(qū)的一家酒店被捕，并被當?shù)氐墓舶踩珯C器人轉移到湯山公共安全局的盧南分支。同年8月10日，王金自愿在壓力下投降。 9月3日，在采購酸鹽的批準下，王和王金因涉嫌非法吸收公共存款而被公共安全機器人逮捕。

因為王堅持認為投資者的投資基金未被他的外部貸款持有，并且賬簿沒有被沒收，所以公共安全機器人很難找出資金的去向。 2021年9月10日，公共安全機構將王穆（Wang Mou）案和另外三個案件轉移給了檢察官，以進行審查和起訴，以涉嫌非法吸收公共存款。

通過曲折恢復真相

“我們報告說王在一個縣的一家農村銀行擁有股票……”負責此案的檢察官收到了投資者的報告。根據投資者提供的線索，法院整理了一個詳細的補充調查大綱，并將案件退還給公共安全器官以進行其他調查。收到的反饋意見是“未發(fā)現(xiàn)王在一個縣的一家農村銀行擁有股票”。這是怎么回事？

“王被捕后，王金出售了一所房子。這是市中心的高端財產。錢去了哪里？顯然是因為他們在一起洗錢……”面對投資者的疑問和疑問，法院決定根據投資者提供的線索開始進行自給自足的調查程序。

面對檢察官的訊問，王金承認：“ 2015年3月，我的弟弟王投資超過122萬元，以我丈夫和我的名義在湯山（Tangshan）的一個社區(qū)購買商業(yè)房屋。他用了自己的錢。支付了490,000元的首付，并使用我的銀行卡申請了我的銀行卡的商業(yè)貸款。

“那你為什么突然想賣掉你的房子？”

“在我的兄弟被捕后，我躲藏了。2020年8月13日，他被保釋后，他找到了一家中介公司，并以315萬元的身份將房子賣給了天。我只是與轉會合作，此外還償還最終付款超過650,000元的抵押貸款，其余的房屋付款被我的兄弟帶走了。

負責此案的檢察官檢索的記錄證據最初證實了王·金的一些陳述。田（Tian）拜訪買家田（Tian）時，他認為他已經買了一個“問題屋”，并被轉讓了他的證據收集工作。

“出售房屋的過程是如何計算的？這取決于資金的下落和評估肇事者的主觀心態(tài)。必須澄清。”法院的檢察官郭小島闡明了下一步進行調查的重點。

在社區(qū)警察的陪同下，負責此案的檢察官再次出現(xiàn)在蒂恩（Tian）了解情況，最后獲得了重要的證據，例如房屋銷售合同，匯款流量，交易溝通細節(jié)，并發(fā)現(xiàn)了幾項大量資金從315萬元房屋的銷售付款中轉移到了案件之外。張的銀行卡。

經過調查，張和王是業(yè)務伙伴。王借了銀行卡以獲得房屋付款后，他要求張簽署一家塑料公司，將他持有的縣鄉(xiāng)村銀行的5％轉移到張。張先生達成協(xié)議，并要求張先生向Xu公司的老板支付200萬元。但是，檢察官沒有在一個縣的農村銀行股東名單中找到張。經過調查后，發(fā)現(xiàn)Xu公司持有的股權是從GAO購買的，以150萬元人民幣的價格購買，但銀行股東名單的變更程序尚未完成。因此，在收到公眾的報告后，沒有發(fā)現(xiàn)王持有該銀行的股票。 。基于這一點，該采購方迅速通知警察在一個縣的一家農村銀行中沒收了高高的股權。

根據法律起訴洗錢

在許多投資者的指控下，王金只承認他參加了該分支機構的非法籌款活動，但他對幫助Wang買賣房屋以轉移失竊的錢保持沉默。

“看這些銀行短信……”

“我的兄弟手里拿著其他一百個人的銀行卡來賺錢。他指示我申請5個。因為我需要真名身份驗證，所以保留的手機號碼是我的，但他也是銀行卡支付抵押貸款。”

從大規(guī)模的銀行聲明中，檢察官發(fā)現(xiàn)王金的銀行卡從第三方公司轉移了大量資金，這筆錢是王·金（Wang Jin）轉移的投資資金的一部分。 Wang Jin的手機撤回了它的驗證。代碼和轉讓提醒證明了她知道來源以及錢去了哪里。

該采購方認為，王以P2P網絡中介貸款的名義承諾投資者無風險的高利率。在同意向兩家委托第三方平臺公司收取付款后，他指示第三方公司違反法規(guī)組成基金庫，并將籌款資金轉移到他控制的銀行卡中撤回現(xiàn)金或其他用途，并吸收資金的同時轉移資金。只有大約7％的籌款資金用于貸款。事件發(fā)生之前，王摧毀了帳簿，并沒有退還投資者的損失資金，這足以確定他的目的是非法占據籌款資金，這實際上是投資公司實際上是籌款欺詐。

2022年11月8日，法院直接指控Wang Jin涉嫌非法吸收公共存款并改變了特征，并改變了對Wang涉嫌籌款欺詐的起訴。

在審判期間，為了回應王金的辯護深圳偵查公司，他不知道購買付款的性質，檢察官提供了大量證據，以證明王·金已經參加了非法籌款活動，并提供了他的銀行卡與合作王獲得投資資金并借出貸款。付款時，他還使用案件中涉及的銀行卡，并邀請審計師出庭，以顯示該案涉及的銀行卡的資金流。檢察官指出，當王刑事涉嫌非法吸收公共存款時，王金仍然協(xié)助他的弟弟出售本應被搶劫為被盜商品的財產。在將房屋付款移交給王之后，它被隱藏了，根據法律構成了洗錢。犯罪。

今年5月24日，法院判處Wang Jin判處六年徒刑，并因洗錢和非法吸收公共存款而被罰款30萬元。王被判處13年徒刑，并因籌款欺詐而被罰款500,000元。元;李被判處三年徒刑，并因非法吸收公共存款而被罰款100,000元人民幣。在第一次判決之后，王金提出上訴。最近，湯山中級人民法院裁定拒絕上訴并維護原始判決。